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阿里大数据协助上海闵行警方成功破获游戏诈骗案

木马童年 2020-1-26 05:25 442 0

近日,上海闵行区警方宣布,在阿里巴巴大数据的协助下,警方成功破获一起涉案金额达18万元的销售游戏道具诈骗案,并抓获犯罪嫌疑人李某。这是近期阿里巴巴通过大数据主动发现案情,并积极协助警方打击网络犯罪的案例 ...

阿里大数据协助上海闵行警方成功破获游戏诈骗案

近日,上海闵行区警方宣布,在阿里巴巴大数据的协助下,警方成功破获一起涉案金额达18万元的销售游戏道具诈骗案,并抓获犯罪嫌疑人李某。这是近期阿里巴巴通过大数据主动发现案情,并积极协助警方打击网络犯罪的案例之一。

虚拟交易的游戏道具的买卖因缺乏物流、及其他可追溯的中间环节,所以“收款易,追回难”,使不少诈骗分子动起了网游的歪念头。游戏公司也未有很好的解决办法,面对受骗玩家常常只能安抚了事,而在此次案件中大显神威的阿里大数据,不仅可以追溯到嫌疑线索,协助警方破案,而且能准确地锁定罪犯“真身”。

要求提前确认收货埋陷阱

大数据锁定罪犯“真身”

2015年2月16日,阿里安全部反欺诈团队依靠数据模型,在进行日常监测管理时发现一个名为“水灵龙cindy”的出售游戏道具的账户存在异常,就对此账户进行了重点监控。同期,客服团队也开始接到消费者维权投诉,反映在按“水灵龙cindy”的要求提前“确认收货”付款后,并未收到约定的游戏道具。经过安全团队对此账户登陆情况及资金提现记录的分析,同时还发现了其他六七个账号也存在大额提现操作的异常行为。

2月19日,交易安全团队将案件移交专案团队,向上海闵行警方发起报案,并提供了多名被骗消费者信息,在警方查案过程中,阿里安全部又配合警方对嫌疑人登陆情况作了进一步分析,找到了更多线索。

从嫌疑店铺开始作假,到安全部监测到异常、调查并做出关店处置,其间用了不到3天时间。而阿里安全部负责反欺诈的同学告诉记者,这个速度大约是团队处理欺诈事件的平均速度。

而即便犯罪分子有几付“马甲”,用不同ID不同店铺销售的假货,都可以通过大数据技术来抽丝剥茧,找到线下真正的售假团伙和售假地点。

每次犯罪都可被追溯

大数据共享更让罪犯无处遁形

互联网交易体系天性透明,犯罪行为想要借助互联网来隐匿行踪更是不可能。用阿里巴巴安全部资深总监倪良的话讲,互联网平台上,每一个操作每一次售假都可被追溯。不少违法犯罪案件都是最初是被阿里安全部发现,然后根据大数据提取线索报给公安机关,最终促成破案。

阿里巴巴首席风险官邵晓锋也表示,“阿里希望把我们的整个大数据体系,把已积淀的这些信息跟更多的机构去共享。我们也希望更多机构可以把已有的信息跟阿里共享,真正形成一个完整的大数据网络。没有互联网这是几乎不可能的,但是因为今天有了互联网技术,这一切都值得我们去摸索去探讨,形成一个更有效的惩恶扬善的机制。”

同时,阿里巴巴的小二也提醒网络游戏玩家,要求“提前确认收货”的行为背后往往暗藏黑手,按照淘宝正常交易流程消费,才能有效帮助消费者隔离欺诈。

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