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税务部门如何将大数据用于收入审计

木马童年 2019-7-9 22:50 53 0

美国的国家税务部门一直致力于最多地征收税款,并确保公民及时缴纳税款,而对于每个纳税人的审计费用他们无法负担,所以必须针对可能欠税最多的公民进行审计。当然,税务机关不会分享其审计准则,因为这对逃税者来说 ...

美国的国家税务部门一直致力于最多地征收税款,并确保公民及时缴纳税款,而对于每个纳税人的审计费用他们无法负担,所以必须针对可能欠税最多的公民进行审计。

当然,税务机关不会分享其审计准则,因为这对逃税者来说是非常有用的。但是,税务机关肯定会考虑以下两个因素:

·家庭收入

·个人虚假报告其收入的可能性

税务部门承认,大数据在审计中起着重要的作用。以下是美国税务部门及其州政府可能使用大数据的一些方法。

对类似的社会保障号码匹配1099编号报税表

每个公司必须报告所有的员工的收入。如果公司的报告正确,跟踪其员工收入就不会有太大的困难。如果雇员的收入报低,那么他们不能将其作为劳动成本扣除。因为他们具有准确报告收入的动机,通常几乎没有错误。在许多情况下,他们也必须使用第三方工资单提供商,这实际上消除了欺诈的可能性。

欺诈行为更可能发生在赚取其收入的纳税人身上。例如获得兼职收入,社会保障金,彩票奖金等收入的人员需要提交正确的报税报告。

纳税人需要填写1099编号报税表格。但是也有一些问题。首先,有些人全年收到1099报税表格。有些人收入并没那么高,但还要缴纳更多的税款,而也有一些人可能故意隐瞒收入,希望税务机会不会查到。

确定纳税人是否缴纳适当的税款可能很难。税务部门需要采用大数据使得跟踪不同的1099编号报税表格更容易,并与纳税人报告的收入相匹配。

有些纳税人可能在无意中或故意地弄错他们的1099号社会保障号码,因此税务部门需要与类似的社会保障号码匹配,看看名字是否符合。

监控社交媒体数据

很多人的收入从未通过1099报税表格提交给税务部门。这意味着税务部门必须找出可能收入不高或者根本不报告的潜在高收入公民。

根据媒体报道,税务部门正在使用社会媒体监测工具来衡量公民不同的生活方式。而许多人在报告了他们在Facebook上赚取的金额后,税务机关对这些人进行了审核。

这些工具可以在数分钟内筛选大量的数据。他们寻找有关公民有关度假,购买新车以及其他高额消费迹象的信息。如果公民似乎过着富裕的生活方式,但向税务部门报告微薄的收入,他们可能会成为审计的对象。

查看服务器和现金业务的区域收入统计

某些企业的业务收款是现金,或给员工的工资采用现金支付。他们不太可能报告他们的收入。美国的税务部门显然无法针对每个现金业务和服务器进行审计。然而,他们能够针对似乎远低于当地平均收入水平的人。

税务部门可能会分析当地一些类似企业和雇员的数据。他们可能采取一些控制措施来找出那些声称比这些地区类似企业收入少得多的人。大数据可以更快地查看收入信息,税务部门甚至不需要进行人工审核。如果有人的收入报告低于某一阈值,则会触发这些算法并要求进行审计。

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